| |
| | | | | | | | | - Investigaţii privind conduita şi moralitatea publică a unei persoane (observare în spaţiul public, filaj, etc.);
- Investigaţii privind comportamentul, anturajul şi preocupările ascunse ale copiilor;
- Investigaţii complexe cu privire la copiii care urmează a fi înfiaţi şi familiile acestora;
- Investigaţii privind verificarea sub toate aspectele referitoare la viitorul soţ/soţie, ginere/noră;
- Investigaţii privind stabilirea filiaţiei cînd persoana nu-şi cunoaşte părinţii;
- Investigaţii privind acte care să ateste gradul de rudenie cu anumite persoane;
- Investigaţii privind documentele care să ateste drepturile şi obligaţiile de participare la masa succesorală;
- Investigaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile soţilor referitoare la patrimoniul comun, în caz de partaj;
- Investigaţii şi verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu;
- Investigaţii privind atestarea investiţiilor realizate referitoare la un bun mobil sau imobil ce reprezintă obiectul unui litigiu;
- Investigaţii privind adresa, ocupaţia şi stilul de viaţă al unei persoane (identificare domiciliu, date de stare civilă, loc de muncă, etc);
- Investigaţii privind relaţiile pre şi post matrimoniale;
- Investigaţii privind fidelitatea soţului/soţiei;
- Investigaţii privind locurile şi perioadele de călătorie ale unei persoane în străinătate sau în ţară;
- Investigaţii ipotecare, cadastrale, testamentare etc.;
- Investigaţii privind căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
- Investigaţii privind alte informaţii necesare apărătorilor în procese;
- Investigaţii privind căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu;
- Investigaţii privind alte activităţi care nu contravin legii şi nu sunt de competenţa exclusivă a organelor din structurile specializate de stat.
PENTRU PERSOANE JURIDICE: - Investigaţii privind identificarea scurgerilor de informaţii din companii sau reşedinţe;
- Investigaţii privind solvabilitatea şi seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere;
- Investigaţii privind starea de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:
- îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
- modului în care respectă secretul profesional;
- modului în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei;
- Investigaţii privind viitorii parteneri de afaceri, persoane fizice şi juridice, sub raportul:
- bonităţii şi solvabilităţii acestora;
- seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
- asigurării împotriva riscurilor, când li s-a livrat sau urmează să li se livreze o cantitate de marfă;
- Investigaţii privind corectitudinea partenerilor de afaceri sau a angajaţilor;
- Investigaţii privind anumite societăţi comerciale, verificări patrimoniale;
- Investigaţii privind identificarea debitorilor şi bunurilor care urmează a fi executate pe cale judecătorească;
- Investigaţii privind fraude în domeniul comerţului (clienţi rău platnici, reţele de firme organizate pentru fraudă etc.); bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unor părţi în proces şi activităţi de recuperare a lor;
- Investigaţii privind căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu;
- Investigaţii privind căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
- Investigaţii privind controlarea CV-urilor angajaţilor sau viitorilor angajaţi, anchete de moralitate, loialitate şi seriozitate (salariaţi, viitori colaboratori, viitori clienţi, etc.);
- Investigaţii şi cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare etc.;
- Investigaţii privind selecţionarea personalului în vederea angajării.
- Investigaţii privind alte activităţi care nu contravin legii şi nu sunt de competenţa exclusivă a organelor din structurile specializate de stat.
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
![[Image #1]](https://assets3.ghidul.ro/media/foto_video/12/271/77907/foto/thumb/492251.jpg)
